Rada Unii Europejskiej przyjęła pakiet nowych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. W jego ramach ustanowiony zostanie ogólnoeuropejski limit płatności gotówkowych, który wyniesie 10 tys. euro.

Limit ma dotyczyć profesjonalnych uczestników rynku, w tym np. transakcji między przedsiębiorcami a konsumentami.

Limit w wysokości 10 tys. euro dla transakcji gotówkowych ma dotyczyć profesjonalnych uczestników rynku, czyli odnosić się również np. do transakcji zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentem. Nie będzie natomiast obejmować prywatnych rozliczeń między osobami fizycznymi.

Cały pakiet nowych regulacji ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nowe wymogi obejmować zaczną m.in. większość sektora kryptoaktywów, sektor handlu towarami luksusowymi oraz kluby piłkarskie i agentów piłkarskich. Jednocześnie przewidziano utworzenie unijnego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA).